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华凯白一:跨境出口电子商务网店及网店公司管理系统

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第一条华凯白一科技股份有限公司(以下简称“华凯白一”或“上市公司”)的控股子公司深圳市白一网络科技股份有限公司及其子公司(以下简称“白一网络”或“公司”)主要通过在第三方电子商务平台经营网店的方式开展跨境出口电子商务业务。为进一步加强对网店和门店公司的管理,规范e支付网及其子公司的经营行为,维护投资者权益,有效控制风险,根据上市公司章程和日常管理需要,制定本管理制度。

第二条本制度所称店铺公司,是指公司在第三方电子商务平台注册网店所使用的法人实体。

第三条易趣网及其子公司跨境出口电子商务业务涉及的网店、店铺公司由易趣网集中管理,下设销售部、账户管理部、财务部、技术部、法务部,负责易趣网及其子公司所有网店、店铺公司的日常管理。

第四条销售部是网店的使用部门,负责网店的日常运营,通过网店进行跨境电子商务贸易。

第五条账户管理部是店铺公司、网店的维护部门,负责店铺公司、网店、网店增值税税号的登记、变更、注销等维护工作,确保所有店铺公司、网店全面纳入公司管控体系。

第六条财务部负责网店和店铺公司的资金管理,包括:网店收款账户的注册和变更、网店和跨境电商平台收款账户的绑定审批和授权、店铺公司的税务申报、第三方支付平台销售款提取至公司账户等相关工作。

第七条技术部负责网店、网店公司相关信息系统的建设和开发,用户账号的维护和管理,确保系统安全运行。

第九条账户管理部是网店和店铺公司管理的核心责任部门,负责网店和店铺公司月度管理工作计划的制定和月度总结的编制。月度管理工作计划应在易贝内部批准后实施,网店及店铺公司管理工作月度总结应于次月10日前提交易贝董事会审议(非工作日顺延)。

第十条网店和店铺公司月度管理工作计划,经网店管理总监、销售部、法务部、财务部等相关部门负责人、网店和店铺公司业务负责人批准后实施。超出月度管理工作计划的事项,也要履行同样的前置审批程序,未经批准或超越审批权限不得经营。

第十一条账户管理部设店铺管理总监,由上市公司委派,全程参与公司网店和店铺公司的日常管理。

第十二条e支付网应建立完善的档案管理制度,账户管理部负责对注册、变更、注销全周期的重要资料(如店铺公司、网店的营业执照、公章、增值税登记资料等原始资料)进行归档保管。

第十三条e支付网应完善信息系统建设,建立网店公司和网店管理台账,对网店公司和网店的基本信息、网店实体与收款账户的绑定、经营状况等进行动态管理。账户管理部负责门店公司和网店信息的登记和更新,门店管理直接负责

第十七条设立店铺公司以注册网店为目的,原则上不做其他经营安排,但下列特殊情况除外:

(1)开户:店公司成立之初,原则上不开立银行账户或第三方支付工具账户,不留存货币资金。因店铺公司或平台店铺所在地或国家税务管理部门审核要求,需要开立银行账户或第三方支付工具账户的,经批准后方可以店铺公司名义提出申请。店铺的货币资金由公司财务部直接控制,所有款项的支付都要按照公司的资金管理制度进行授权和审批。

(2)资质申请:部分第三方电商平台或国家和地区要求店铺公司提供以其名义申请的商品经营资质,方可开展商品销售活动。获得批准后,公司可以以店铺公司的名义申请相关资质。

(3)知识产权:为满足公司业务发展的需要,经批准后,公司可以以店铺公司的名义申请商标、专利、实用新型等知识产权。

第十八条账户管理部每月检查所有店铺公司的工商状况,协调解决异常情况,维护店铺公司及相应网店的正常经营状况。账户管理部应在月度管理总结中向易付通董事会报告相关信息。

第十九条店铺公司被批准注销后,账户管理部负责在系统中维护待注销的店铺公司为非活动状态。知识产权转让给其他子公司后,财务部负责银行账户的注销和税务登记。账户管理部负责完成工商注销。

第二十条公司在第三方电子商务平台开设网店,应严格遵守第三方电子商务平台的相关操作规则,并通过公司或其现有子公司在合并报表范围内申请网店。

第二十一条目前易趣上存在第三方名义网店,即通过签约《信息使用授权协议》获取员工或第三方实体信息后,由公司实际控制和经营的网店。自本制度下发之日起,易趣网不得经营第三方名义网店,并应逐步完成对第三方名义网店的清理。

第二十二条营业部根据实际业务需要提出新网店注册申请,账户管理部将网店注册、变更、注销等工作纳入月度管理工作计划,并根据批准的计划开展网店日常管理工作。

第二十三条易趣网向第三方电子商务平台申请注册网店时,账户管理部负责网店收款账户的注册和绑定。账户管理部在网店注册成功后,向财务部发起收款账户申请,根据财务部指定的账户完成网店后台收款账户的绑定。

第二十四条账户管理部负责管理网店的账号、密码、邮箱、手机号、信用卡号、收款号等信息。为保证网店账号安全,除账号管理部门相关人员外,其他人员不得拥有网店账号和密码;除财务部相关人员外,其他人员不得拥有收款账户的账号和密码。

第二十五条财务部应定期完成各网店的对账工作,监控账号是否异常,发现异常情况应及时提示账户管理部维护和处理。

第二十六条发生账户冻结、限制销售、异常提现等情况时。在网上商店,销售人员应登记非正常的网上商店我

第二十九条销售部门根据实际业务需要,提交网店账户下拨申请流程,经账户管理部负责人、店铺管理总监、销售部门审批后,完成账户下拨,账户信息(如邮箱、公司名称、账户名称、手机号码等。)交给销售部门的销售团队,开放登录和操作权限。网店投入使用。

第三十条除与网店经营相关的人员外,其他人员不得拥有网店的登录和操作权限,以确保网店的安全。

第三十一条财务部应安排出纳负责在每个工作日将网店收款账户的销售回单提取至公司银行账户,以确保资金提取的准确性、完整性和安全性。

第三十二条门店管理总监应定期向上市公司审计监管部报告e支付网络遵守本制度的情况,并及时报告门店公司和网店管理中存在的重大问题。

第三十三条上市公司审计监督部门应当每年对公司账户管理情况进行内部审计监督,并向上市公司董事会审计委员会报告。

第三十四条本制度由上市公司董事会负责解释,未尽事宜按国家法律法规执行。

第三十五条本制度未尽事宜或与法律、行政法规和《公司章程》相抵触的,按有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。

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